Lavado

Fiscalía de El Salvador continúa con investigación de sociedad ligada a Pdvsa

El viernes 31 de mayo, la Fiscalía General de El Salvador la sociedad Alba Petróleos, ligada a la estatal Petróleos…

3 junio, 2019 11:03 am

Nervis Villalobos urdió entramado empresarial para lavar 53 millones de euros en España

Nervis Villalobos, quien está siendo investigado en España en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por blanqueo de…

30 mayo, 2019 8:07 am

Armando.Info: El Aissami y Simón Zerpa estarían implicados en lavado mediante los Clap

El periodista de Armando.Info, Roberto Deniz, aseguró que las personas vinculadas a este negocio a través de los Clap ''son…

22 mayo, 2019 8:57 am

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